De 10 antiwitwasverplichtingen
Een vastgoedmakelaar heeft een belangrijke functie bij het bestrijden van witwaspraktijken. De antiwitwaswet legt 10 verplichtingen op, en die leggen we in dit artikel uit.
Antiwitwas
In dit thema vind je een uitgebreide verzameling informatie en documenten over de verplichtingen inzake antiwitwas die je als vastgoedmakelaar hebt. Ontdek essentiële bronnen die helpen de regels en voorschriften te begrijpen en na te leven.
De evolutie van de antiwitwaswet sinds 1993
De antiwitwaswetgeving voorziet in een reeks verplichtingen die je als vastgoedmakelaar moet volgen, maar waar ook je werknemers aan moeten voldoen. De eerste “versie” van de regels trad in werking in 1993. Een korte historiek.
Inschatting van risico: twijfel je, dan meld je!
Als vastgoedmakelaar moet je in het kader van de antiwitwasregelgeving een risico-inschatting maken bij elke transactie. Dat is echter niet zo evident. Met dit artikel zetten we je op weg. Geef bij twijfel een melding door aan de CFI! Dit kan via de goAML-applicatie (https://support.ctif-cfi.be/).
Lijst van “financiële risicolanden”
Relaties met natuurlijke personen of juridische entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico, worden automatisch beschouwd als een hoog risico waarvoor vastgoedmakelaars verscherpte waakzaamheidsmaatregelen aan de dag moeten brengen. Over welke landen gaat het?