Antiwitwas

Een vastgoedmakelaar heeft een belangrijke functie bij het bestrijden van witwaspraktijken. De antiwitwaswet legt 10 verplichtingen op, en die leggen we in dit artikel uit.

De antiwitwaswetgeving voorziet in een reeks verplichtingen die je als vastgoedmakelaar moet volgen, maar waar ook je werknemers aan moeten voldoen. De eerste “versie” van de regels trad in werking in 1993. Een korte historiek.

Als vastgoedmakelaar moet je in het kader van de antiwitwasregelgeving een risico-inschatting maken bij elke transactie. Dat is echter niet zo evident. Met dit artikel zetten we je op weg. Geef bij twijfel een melding door aan de CFI!

Relaties met natuurlijke personen of juridische entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico, worden automatisch beschouwd als een hoog risico waarvoor vastgoedmakelaars verscherpte waakzaamheidsmaatregelen aan de dag moeten brengen. Over welke landen gaat het?

Je mag als vastgoedmakelaar geen zaken doen met personen die op deze lijsten voorkomen!