Lijst van “financiële risicolanden”

Entiteiten en personen die onderworpen zijn aan de antiwitwaswet, zoals vastgoedmakelaars (uitgezonderd de syndici), moeten in bepaalde gevallen verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen nemen.

Relaties met natuurlijke personen of juridische entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico worden automatisch beschouwd als een hoog risico waarvoor vastgoedmakelaars verscherpte waakzaamheidsmaatregelen aan de dag moeten brengen.

Over welke landen gaat het? Het gaat om landen die hiervoor worden aangemerkt door de FATF (Financial Action Task Force) en de Europese Commissie waarvan de volledige en bijgewerkte lijsten te vinden zijn op de volgende link.