KB

• Lijst van “financiële risicolanden”
  Relaties met natuurlijke personen of juridische entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico, worden automatisch beschouwd als een hoog risico waarvoor vastgoedmakelaars verscherpte waakzaamheidsmaatregelen aan de dag moeten brengen. Over welke landen gaat het?
• Nationale Lijst van terreurverdachten, ISIS/Al-Qaida sanctielijst en Noord-Korea sanctielijst
  Je mag als vastgoedmakelaar geen zaken doen met personen die op deze lijsten voorkomen!
• Over het jaarverslag antiwitwas (niet langer verplicht sinds 2020!)
  In het kader van de antiwitwaswetgeving heb je als vastgoedmakelaar een aantal verplichtingen. Eén van die verplichtingen is het jaarlijks invullen van een verslag over hoe je kantoor het witwassen van geld het voorbije jaar heeft voorkomen.
• Inschatting van risico: twijfel je, dan meld je!
  Als vastgoedmakelaar moet je in het kader van de antiwitwasregelgeving een risico-inschatting maken bij elke transactie. Dat is echter niet zo evident. Met dit artikel zetten we je op weg. Geef bij twijfel een melding door aan de CFI!
• De 10 antiwitwasverplichtingen
  Een vastgoedmakelaar heeft een belangrijke functie bij het bestrijden van witwaspraktijken. De antiwitwaswet legt 10 verplichtingen op, en die leggen we in dit artikel uit.
• De evolutie van de antiwitwaswet sinds 1993
  De antiwitwaswetgeving voorziet in een reeks verplichtingen die je als vastgoedmakelaar moet volgen, maar waar ook je werknemers aan moeten voldoen. De eerste “versie” van de regels trad in werking in 1993. Een korte historiek.