Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid?

Organisator: SF 323
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Gratis
Aantal erkende uren3.00
Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid? (3u)

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… Ondertussen werden al heel wat jaarverslagen ingediend en de FOD Economie voert geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wat bij niet-naleving van uw verplichtingen? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:

  • weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
  • kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
  • weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
  • weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
  • heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
  • weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
  • weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
29/01/2020 in BERCHEM 14:00 - 17:00 13/19
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 BERCHEM (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES
07/02/2020 in SINT-MICHIELS-BRUGGE 14:00 - 17:00 23/24
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Chartreuseweg 20, 8200 SINT-MICHIELS-BRUGGE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES
19/02/2020 in LEUVEN 14:00 - 17:00 17
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Geldenaaksebaan 327, 3001 LEUVEN (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES
06/03/2020 in SINT-DENIJS-WESTREM 14:00 - 17:00 6/7
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kortrijksesteenweg 1144 F, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES
25/03/2020 in OOSTENDE 14:00 - 17:00 23
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kursaal Westhelling 5, 8400 OOSTENDE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES