Herkennen van witwastypologieën - MODULE 1 - INLEIDING

Georganiseerd door AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

Betalend
witwasmodel-3 fasen - witwascategorieën en witwastypologieën - wat is witwassen - waarom witwassen - waarom is witwassen zo interessant voor criminelen - Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI - detecteren van atypische transacties - typologieën meldings-, onderzoeks-, vervolgingsketen
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/12/2022
06:00 - 23:00 Webinar

Datum

31/12/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Herkennen van witwastypologieën - MODULE 2 - ONDERLIGGENDE MISDRIJVEN - NIET-FINANCIËLE EN FINANCIËLE MISDRIJVEN

Georganiseerd door AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

Betalend
Eén van de categorieën van witwastypologieën zijn de "onderliggende misdrijven", die kunnen worden ingedeeld in "niet-financiële" misdrijven (mensenhandel, mensensmokkel, drugs, ...) en financiële misdrijven (misdrijven ivm de staat van faillissement, oplichting, misbruik van vertrouwen, .....
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/12/2022
06:00 - 23:00 Middelstraat 5 b,  8680 Koekelare 1

Datum

31/12/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Middelstraat 5 b,  8680 Koekelare

Vrije plaatsen

1

Herkennen van witwastypologieën - MODULE 3 - ONDERLIGGENDE MISDRIJVEN - CYBERCRIMINALITEIT

Georganiseerd door AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

Betalend
Bij het herkennen van witwas-transacties kan men de technieken (typologieën) onderverdelen in verschillende categorieën. Eén van die categorieën zijn de onderliggende misdrijven, die op zijn beurt nogmaals kan worden onderverdeeld in verschillende vormen van cybercriminaliteit.
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
31/12/2022
06:00 - 23:00 Webinar

Datum

31/12/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen