CFI-jaarverslag 2024: 31 meldingen door vastgoedmakelaars
woensdag 25 juni 2025
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) publiceerde afgelopen zaterdag haar jaarverslag 2024. De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.
Uit het jaarverslag bleek dat er vorig jaar een recordaantal van 91.487 meldingen werd ontvangen. In 2024 meldde de CFI 3.054 nieuwe dossiers door aan de gerechtelijke overheden voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro. De onderliggende misdrijven betroffen het vaakst ernstige fiscale fraude en georganiseerde misdaad.
De stijging van het totaal aantal ontvangen meldingen is voornamelijk het gevolg van de sterke groei die is waargenomen in de sector van de betalingsinstellingen. In 2024 waren er bijna 42.000 meldingen afkomstig uit deze sector. 39.642 meldingen kwamen uit de sector van kredietinstellingen. Deze twee sectoren zijn dus goed voor 89,2% van alle ontvangen meldingen.
Ook vastgoedmakelaars hebben een meldingsplicht wanneer ze witwas vermoeden in het kader van een vastgoedtransactie. Afgelopen jaar gaven ze 31 meldingen door aan de CFI. Dat zijn er minder dan in 2023 (39) en in 2022 (51). We benadrukken dat je anoniem meldingen kan doorgeven aan de cel.
Ter vergelijking: accountants hebben er 69 ingevoerd, gerechtsdeurwaarders 21, advocaten 14 en verzekeringsbemiddelaars 5.
Ter herinnering: als vastgoedmakelaar heb je 10 anti-witwasverplichtingen te vervullen. Raadpleeg onze knowledge basevoor bijkomende info en wapen je zo tegen eventuele controles van de FOD Economie.
Weet ook dat het BIV op 2 oktober een antiwitwasvorming organiseert met sprekers die werkzaam zijn bij onder andere de CFI en de FOD Economie. Er wordt eveneens een demo voorzien van de tool Antiwitwas.