Nieuwe UBO-register in de witwaswetgeving

Organisator: Practicali bvba
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.50

Op 14 augustus 2018 werd het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd. Voor velen betekent dit het einde van een tijdperk in anonimiteit. Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018. Gelukkig geeft de FOD Financiën u uitstel tot 31 maart 2019 om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het register in te voeren.

Tijdens deze opleiding verneemt u van een specialist Frank Haemers u hoe u in de praktijk de verplichte melding in het UBO-register moet aanpakken:

  • Hoe pakt u het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende best aan?
  • Hoe analyseert u complexere structuren inzake stemrechten en eigendom?
  • Hoe diepgaand moet het onderzoek worden gevoerd?
  • Zijn er vrijstellingen voor beursgenoteerde ondernemingen?
  • Welke procedures dient u te voorzien?
  • Wat met de aansprakelijkheid als er iets fout loopt?

Ook volgende topics komen ter sprake:

  • Wie wordt beschouwd als een uiteindelijke begunstigde?
  • Welke informatie dient u aan het UBO-register over te maken naargelang van het type uiteindelijke begunstigde waarover het gaat?
  • Wie moet die informatie in naam van de betrokken juridische entiteiten overmaken?
  • Kan de wettelijke vertegenwoordiger een derde mandateren om in zijn plaats het UBO-register in te vullen?
  • Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat?
  • Volgens welke modaliteiten moet die melding gebeuren?
  • Hoe kunt u zich online verbinden met de applicatie?
  • Wie zal toegang hebben tot de informatie in het UBO-register?
  • Volgens welke modaliteiten zal die toegang plaatsvinden?
  • Welke afwijkingen bestaan er opdat de gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zouden zijn?
  • Welke controles zullen uitgeoefend worden?
  • Welke sancties zijn voorzien bij een inbreuk?
  • Wanneer moeten de gegevens geactualiseerd worden?
  • Heeft u nog anonimiteit door te werken met een trust?
  • ...

Deze opleiding is een must voor iedereen die geconfronteerd wordt met de nieuwe meldingsplicht in de UBO-register en elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, notaris, vastgoedmakelaar, advocaat, bankier, verzekeraar, gerechtsdeurwaarder die meldingsplichtig is in het kader van de witwaswetgeving.

Als deelnemer kunt u uw eigen vraagstukken voorleggen aan de spreker.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
24/01/2019 in OOSTKAMP 18:30 - 22:00 70
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Van Der Valk Oostkamp
Adres: Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Frank Haemers
07/02/2019 in SINT-NIKLAAS 18:30 - 22:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Hotel Serwir Sint-Niklaas
Adres: Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Frank Haemers
18/02/2019 in AFFLIGEM/ESSENE 18:30 - 22:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: De Montil Affligem
Adres: Moortelstraat 8, 1790 Affligem/Essene (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Frank Haemers
28/02/2019 in TIELT 18:30 - 22:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Hotel Samrock Tielt
Adres: Euromarktlaan 24, 8700 Tielt (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Frank Haemers