In deze mail lichten we het laatste controlepunt toe dat de Economische Inspectie zal nagaan indien ze je kantoor aan een controle onderwerpt, zie ook BIV-Mail 365 . Het gaat om de naleving van je anti-witwasverplichtingen, die hun oorsprong vinden in de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik in contanten. Hierna lijsten we de 10 verplichtingen terzake op: voeren van een klantenonderzoek Vooreerst moet je de cliënt identificeren en zijn identiteit verifiëren aan de hand van bewijsstukken. Welke...