De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) publiceerde vorige week haar jaarverslag 2025. De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.
Uit het jaarverslag bleek dat er vorig jaar 102.312 mededelingen van informatie gebeurden bij de CFI (meldingen van verdachte verrichtingen, geldmiddelen of feiten, informatie van buitenlandse tegenhangers en diensten van de staat). De stijging van het totaal aantal ontvangen meldingen is voornamelijk het gevolg van de sterke toename van de sector van de betalingsinstellingen met bijna 52.000 meldingen. Kredietinstellingen deden 39.654 meldingen. Afgelopen jaar meldde de CFI 1.334 nieuwe dossiers door aan de gerechtelijke overheden voor een totaalbedrag van 2,13 miljard euro.
Ook als vastgoedmakelaar heb je een meldingsplicht wanneer je witwas vermoedt in het kader van een vastgoedtransactie. Afgelopen jaar gaven vastgoedmakelaars 22 meldingen door aan de CFI. In 2024 waren dat er 31. We benadrukken dat je steeds anoniem een melding kan doorgeven aan de cel. Ter vergelijking: gerechtsdeurwaarders deden vorig jaar 19 meldingen, advocaten 6 en verzekeringsbemiddelaars 5.
We herinneren er nog eens aan dat je als vastgoedmakelaar 10 antiwitwasverplichtingen dient na te leven. Raadpleeg onze website voor bijkomende info.
Vorige week las je al in onze nieuwsbrief dat het BIV op 15 september opnieuw een antiwitwasvorming organiseert met sprekers van onder meer de CFI en de FOD Economie. Er wordt ook een demo getoond van de tool Antiwitwas. Ga je alvast inschrijven voor deze vorming.