Vastgoedmakelaars geven 35 meldingen door aan Cel voor Financiële Informatieverwerking in 2016

Vastgoedmakelaars geven 35 meldingen door aan Cel voor Financiële Informatieverwerking in 2016

woensdag 16 augustus 2017

Vorig jaar gaven vastgoedmakelaars in 35 gevallen een vermoeden van witwas of terrorismefinanciering door aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Dat staat te lezen in het CFI-jaarverslag 2016 dat de cel recent publiceerde. In 2015 ging het nog om 67 meldingen en in 2014 werden er 72 meldingen genoteerd voor vastgoedmakelaars, maar verwacht wordt dat er meer meldingen zullen volgen dankzij de nieuwe antiwitwastool, nu deze goed en wel gelanceerd is.

Wisselkantoren en kredietinstellingen blijven de grootste ‘leveranciers’ van meldingen met respectievelijk 38,55% en 31,77%. Notarissen zijn goed voor ongeveer 4%. Deze meldingen worden in hoge mate veroorzaakt telkens wanneer het rekeningnummer waarlangs de som betaald wordt, in de akte ontbreekt. De 35 meldingen van vastgoedmakelaars komen overeen met 0,13% van alle ontvangen meldingen.