ISIS/Al-Qaida sanctielijst en Noord-Korea sanctielijst van de VN-veiligheidsraad

ISIS/Al-Qaida sanctielijst en Noord-Korea sanctielijst van de VN-veiligheidsraad

dinsdag 12 september 2017

Naast de nationale lijst van Belgische terreurverdachten en ondervermelde ISIS/Al-Qaida sanctielijst, moet je als makelaar voortaan ook waakzaam zijn voor de Noord-Korea sanctielijst. Vanaf nu zijn er dus in totaal drie lijsten om rekening mee te houden! Op 12 september werden aan de lijst van de personen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea, 1 persoon en 3 entiteiten toegevoegd:

Personen:

  1. PAK YONG SIK

Entiteiten:

  1. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA (CMC)

  2. ORGANISATION AN GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)

  3. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)

Meer informatie over deze persoon kan je vinden in annex I en II van Resolutie 2375 (2017).

 

Ingevolge Resolutie 2368 (2017), aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 juli 2017, werden 4 personen en 4 entiteiten toegevoegd aan de lijsten van de personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van ISIS (Da'esh) en Al-Qaida. Je vindt de mededeling hierNog op 20 juli 2017 heeft het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad besloten om twee personen toe te voegen aan de lijst van de personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Meer informatie over deze laatste twee personen vind je in een persmededeling van de VN-veiligheidsraad.

Natuurlijke personen:

NAAM NATIONALITEIT GEBOORTEDATUM DATUM PUBLICATIE
MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO Indonesisch 6/09/1983 20/07/2017
MALIK RUSLANOVICH BARKHANOEV Russisch 14/03/1992 20/07/2017
MURAD IRAKLIEVICH MARGOSHVILI Russisch 15/01/1970 20/07/2017
OMAN ROCHMAN Indonesisch 5/01/1972 20/07/2017
ALEXANDA AMON KOTEY Britse 13/12/1983 20/07/2017
ELSHAFEE EL SHEIKH Britse 16/07/1988 20/07/2017

Entiteiten:

1. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE, 2. SELSELAT AL-THABAB, 3. JAYSH KHALID IBN AL WALEED, 4. JUND AL AQSA

 

UPDATE 21/08/2017: Op 18 augustus 2017 heeft het Sanctiecomité nog één persoon toegevoegd aan bovenstaande lijst. (Meer info in mededeling SCA/2/17(28))

NAAM NATIONALITEIT GEBOORTEDATUM DATUM PUBLICATIE
SHANE DOMINIC CRAWFORD Trinidad & Tobago 22/02/1986 18/08/2017

Wat deze lijsten betreft: eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen en entiteiten te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.

Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kan je ook terecht voor eventuele vragen over deze mail.

De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.

TIP: Consulteer ook de Nationale Lijst van terreurverdachten